Limite d'alimentation de mon compte Spendesk de 10,000€

La réglementation européenne en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme impose à nos Partenaires bancaires, et donc Spendesk également, d’identifier tous les clients (KYB ou Know Your Business) avant d’établir avec eux une relation d'affaires. 

La limite des 10 000 € est une exigence réglementaire mise en place par notre partenaire bancaire et permet de limiter certains risques, notamment de fraude. Elle vous autorise à créditer sur votre compte Spendesk et dépenser jusqu’à 10 000 euros dans l’attente de la finalisation de votre authentification. 

Ainsi, notre Partenaire bancaire sera dans l’obligation de bloquer tout virement supérieur à ce montant (y compris en plusieurs versements successifs) sur un compte séquestre en attente de la validation de votre dossier KYB.

Si un bordereau rouge faisant référence à cette limite apparaît sur votre interface, cela signifie que votre inscription n’a jamais été complètement finalisée.

Dans ce cas, nous vous invitons à prendre contact directement avec notre équipe (compliance@spendesk.com) afin qu’ils prennent les mesures nécessaires dans les plus brefs délais.

 

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